Консультації з оподаткування криптовалют в ОАЕ

Орієнтація у чітких правилах у складному криптовалютному середовищі 

Для приватних осіб і компаній, що працюють у сфері цифрових активів, розуміння наслідків оподаткування криптовалют у Дубаї та по всіх ОАЕ має вирішальне значення. 

Хоча ОАЕ пропонують один із найсприятливіших режимів у світі для приватних інвесторів — нульовий податок на доходи та на приріст капіталу від торгівлі криптовалютою для фізичних осіб у багатьох випадках — компанії та постачальники послуг стикаються з абсолютно іншою ситуацією. 

Наша консультаційна послуга з оподаткування криптовалют допомагає вам структурувати вашу діяльність — як особисту, так і комерційну — визначити ваші зобов’язання відповідно до податкового законодавства ОАЕ, дотримуватися нових правил (таких як Рамкова програма звітності щодо криптоактивів — Crypto-Asset Reporting Framework) і впровадити відповідну структуру бізнесу та податкового обліку для криптооперацій. 

Чому вам потрібні спеціалізовані податкові консультації у сфері криптовалют 

• Фізичні особи: Роз’яснення статусу «без податків на криптовалюту» і прихованих ризиків: багато приватних інвесторів вважають, що їхня торгівля криптовалютою повністю звільнена від податків — дійсно, при особистому володінні більшість прибутків може не обкладатися податком в ОАЕ. Однак якщо торгівля набуває бізнесового характеру (частота, масштаб, комерційна мета), ви можете потрапити під режим корпоративного податку або ПДВ. 
• Компанії та постачальники послуг: комерційні податкові ризики у сфері криптовалют. Якщо ви керуєте біржею, займаєтесь майнінгом у промислових масштабах, надаєте послуги стекингу або приймаєте оплату в криптовалюті, необхідно оцінити податкову відповідність у контексті ОАЕ: чи застосовується корпоративний податок (9% при доході понад 375 000 AED), чи дійсне звільнення від ПДВ і чи входите ви до компетенції експертів із податкового комплаєнсу та створення криптобізнесу в Дубаї. 
• Нові правила на горизонті: Рамкова програма звітності щодо криптоактивів (CARF). Із вересня 2025 року ОАЕ запровадять CARF — глобальний стандарт автоматичного обміну інформацією про криптоактиви. Незалежно від того, чи є ви іноземним інвестором, чи бізнесом, базованим в ОАЕ, ви можете зіткнутися з міжнародними податковими зобов’язаннями зі звітності, які раніше не застосовувалися. 

Як працює наша консультаційна послуга з оподаткування криптовалют 

1. Початкова діагностика та структурування: ми починаємо з оцінки вашої криптодіяльності — частоти торгів, типів токенів, походження коштів, того, чи є діяльність бізнесом або особистими інвестиціями, і чи є ви іноземним резидентом, пов’язаним з ОАЕ. Ми визначаємо, як уникнути податку на приріст капіталу від криптовалюти на практиці, перевіряємо, чи підпадаєте ви під режим «crypto tax compliance UAE» і надаємо рекомендації щодо правильного структурування — як приватний інвестор, юридична особа або суб’єкт у вільній економічній зоні.
2. Планування відповідності та документування: далі ми розробляємо індивідуальну дорожню карту дотримання вимог — протоколи ведення обліку (журнали цифрових активів, поділ on-chain/off-chain), порядок застосування ПДВ (наприклад, для майнінгу або стекингу, чи вважаються криптоплатежі оподатковуваними операціями) і моделювання корпоративного податку на криптодохід. Для клієнтів у Дубаї, які шукають «crypto tax and business setup experts Dubai», ми також координуємо структурування юридичної особи, переваги вільних зон, вимоги до присутності та взаємодію з регуляторами віртуальних активів. 
3. Постійна звітність і консультаційна підтримка: ми супроводжуємо ваші щорічні або періодичні податкові зобов’язання — готуємо звітність, взаємодіємо з податковими органами ОАЕ, консультуємо щодо дотримання CARF і міжнародного обміну податковою інформацією, відповідаємо на аудиторські запити й завчасно аналізуємо майбутні зміни в «правилах оподаткування криптовалют в ОАЕ 2025», щоб ви залишалися на крок попереду регуляторних змін.