ЗАХИСТ ВІД ОБВИНУВАЧЕНЬ У ВІДМИВАННІ КОШТІВ ✅ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ✅ ПОСЛУГИ

Провести детальний аналіз фактів і документації, пов’язаної зі справою.
Визначити можливі ризики та порушення відповідно до закону ОАЕ про боротьбу з відмиванням коштів.
Розробити попередню стратегію захисту, адаптовану до обставин клієнта.
Надавати консультації щодо невідкладних дій для захисту активів і прав клієнта.

Підготувати та подати всі необхідні юридичні документи до відповідних органів і судів.
Представляти клієнта під час поліцейських розслідувань, слухань у прокуратурі та судових розглядів.
Взаємодіяти з правоохоронними органами для уточнення деталей справи та проведення переговорів, де це можливо.
Збирати та подавати докази, включно з експертними висновками або фінансовими аудитами, на підтримку захисту.

Консультувати щодо впровадження внутрішніх політик дотримання для запобігання майбутнім порушенням законів про боротьбу з відмиванням коштів.
Надавати рекомендації щодо обов’язків із звітності та співпраці з регулюючими органами.
Відстежувати результати справи та здійснювати подальші дії щодо штрафів, санкцій або заходів із повернення активів.
Пропонувати постійні консультації для корпоративних або приватних клієнтів, залучених до складних фінансових операцій.

Комплексний захист у справах про відмивання коштів в ОАЕ

У Дубаї, як і в усьому світі, відмивання коштів є серйозним кримінальним злочином, що становить загрозу як для фізичних осіб, так і для компаній. Відповідно до Федерального декрету № 10 від 2025 року, покарання за цей злочин може передбачати до 10 років позбавлення волі та штрафи, еквівалентні вартості незаконно отриманих коштів. Завдяки досвіду та професіоналізму нашої команди ми забезпечуємо ефективний захист у справах про відмивання коштів, мінімізуючи ризики та захищаючи ваші права.

Як ми допомагаємо у справах про відмивання коштів у Дубаї

Аналіз ситуації: оцінка обставин справи, визначення можливих ризиків і розробка стратегії захисту.
Юридична підтримка: представництво інтересів у суді, підготовка необхідних документів і взаємодія з правоохоронними органами.
Консультації з комплаєнсу: допомога у впровадженні внутрішніх політик і процедур для запобігання відмиванню коштів.
Міжнародний захист: консультації щодо міжнародних стандартів і співпраця з іноземними правоохоронними органами.

Перелік справ, за якими ми надаємо захист

Ми спеціалізуємося на широкому спектрі справ, пов’язаних із відмиванням коштів та фінансовими злочинами в ОАЕ:

Справа про відмивання коштів у Дубаї – захист у кримінальних справах, пов’язаних із відмиванням коштів у Дубаї.
Порушення закону ОАЕ про боротьбу з відмиванням коштів – захист у справах про порушення законодавства у сфері протидії відмиванню коштів.
Штрафи для обмінних пунктів ОАЕ за відмивання коштів – супровід справ, пов’язаних із штрафами для обмінних пунктів та фінансових установ.
Міжнародні справи про відмивання коштів – консультації та захист у транскордонних справах і співпраця з іноземними органами.

Цей перелік демонструє, що ми готові взяти на себе будь-яку справу, пов’язану з відмиванням коштів, і забезпечити комплексний захист ваших інтересів.

Чому обирають нас

Професійний досвід: наша команда має багаторічний досвід у сфері кримінального права та фінансових злочинів.

Індивідуальний підхід: ми розуміємо унікальність кожної справи та пропонуємо персоналізовані рішення.

Конфіденційність: ми гарантуємо повну конфіденційність і захист вашої інформації.

Міжнародна експертиза: ми маємо досвід роботи з міжнародними стандартами та співпраці з іноземними структурами.

Висновок

Звертаючись до нас, ви отримуєте не просто юридичного представника, а надійного стратегічного партнера, який стоїть поруч із вами в будь-якій складній ситуації. Ми не лише захищаємо ваші права у справах про відмивання коштів у Дубаї, але й допомагаємо передбачати ризики, мінімізувати можливі штрафи та розробити ефективні комплаєнс-стратегії. Наш підхід ґрунтується на глибокому розумінні місцевого законодавства, міжнародних стандартів і специфіки фінансового ринку ОАЕ. З нами ви отримуєте комплексний захист, спокій і впевненість у тому, що ваші інтереси перебувають у надійних руках, а будь-які виклики перетворюються на контрольовані ситуації з максимально можливим результатом для вас.

Безпечна угода

Як Клієнт, ви звільняєтесь від усіх фінансових ризиків під час співпраці з Підрядниками, оскільки сума оплати резервується нашим сервісом і виплачується Підряднику лише після отримання від вас підтвердження про завершення етапу.

Якщо послуга не надана, кошти повертаються вам. Сервіс бере на себе всі фінансові ризики та виступає гарантом і зберігачем коштів, а у випадку спорів між сторонами — незалежним Арбітром.