УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ (AML / KYC / ESR) В ОАЭ ✅ БИЗНЕС И КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО ✅ УСЛУГИ

Регулирование в ОАЭ быстро развивается. Чтобы оставаться впереди, вашей команде необходимо практическое, юридически обоснованное обучение по вопросам aml compliance training, regulatory compliance training и compliance investigation training. Мы предоставляем решения для обучения по вопросам соответствия требованиям для финансовых учреждений, недвижимости, корпоративных структур и поставщиков услуг. Участники осваивают правила, обязательства по отчетности и инструменты выявления рисков, специфичные для ОАЭ.

Наши курсы по управлению и соблюдению норм включают модули по AML, KYC, CDD (Customer Due Diligence), STR/STR filing и ESR (Economic Substance Regulations).

Как юридическая консалтинговая фирма, мы придаем глубину обучению, объясняя риски правоприменения, внутренний контроль и регуляторные расследования. Благодаря курсам по вопросам соблюдения и регулирования ваши сотрудники переходят от осведомленности к компетентности — снижая риски и укрепляя команды по соблюдению норм.

Почему стоит выбрать наше обучение по комплаенсу вместо стандартных курсов

В отличие от стандартных занятий, мы адаптируем содержание под вашу отрасль. Например, наши курсы по комплаенсу в Дубае анализируют риски отмывания денег в секторе недвижимости или корпоративные структуры в соответствии с правилами ESR.

Мы моделируем внутренние расследования, тестируем кейсы по KYC и проводим участников через сложные обязательства по отчетности.

Так как мы юристы, мы также обучаем мерам правовой защиты, трансграничным рискам и регуляторному правоприменению.

Мы соединяем теорию и практику: не только объясняем, что такое AML, но и как применять его в ежедневных операциях, как реагировать на аудиты и как действовать при расследованиях. После нашего обучения ваша команда получает не только сертификат, но и реальную операционную готовность.

Наша методология и инструменты обучения

Мы используем смешанные форматы: занятия с преподавателем в реальном времени, практические семинары по кейсам, ролевые игры по методам расследований и демонстрации инструментов комплаенса. Мы разрабатываем учебные материалы, адаптированные под вашу регуляторную сферу — например, финансовые услуги, недвижимость или корпоративные группы. Мы включаем предварительную оценку, итоговую оценку, моделирование сценариев и последующие аудиты.

Мы также поддерживаем модули обучения по соблюдению ESR и обеспечиваем понимание участниками уведомлений, отчетности и требований к экономическому присутствию в соответствии с законодательством ОАЭ. Мы оснащаем ваших сотрудников по комплаенсу навыками, необходимыми для постоянного совершенствования внутренних систем соблюдения требований.

Заключение

Запишитесь на наше обучение, чтобы снизить регуляторные риски, укрепить доверие заинтересованных сторон и усилить внутреннюю защиту. Свяжитесь с нашим менеджером, чтобы запланировать индивидуальную программу по комплаенсу.

Безопасная сделка

Как Клиент, вы освобождаетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Подрядчиками, поскольку сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Подрядчику только после получения от вас подтверждения о завершении этапа.

Если услуга не предоставлена, средства возвращаются вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае споров между сторонами — независимым Арбитром.

Ваши деньги в надежных руках!

Отзывы
От реальных пользователей

ОП

Олеся Пархоменко

08.10.2025

Отличный сервис. Обучение охватило ESR-требования, отчётность и риски несоблюдения. Очень полезно и грамотно структурировано.

СА

Саид Аль Кинди

06.10.2025

Очень рекомендую. На ESR-тренинге они разъяснили нашу классификацию экономической сущности, сроки отчётности и штрафы. Материал был подан ясно и практично.

КБ

Карина Белоус

19.09.2025

Обучение помогло сотрудникам понять свои обязанности в сфере комплаенса. Команда предоставила шаблоны, чек-листы и понятные механики для ежедневных AML/KYC задач.

ФА

Фахад Аль Мансури

10.09.2025

Консультанты провели детальное обучение по AML/KYC. Они ясно объяснили риск-индикаторы, процедуры проверки клиентов и практические сценарии с красными флажками.

ХА

Хассан Аль Наджар

12.08.2025

Очень профессионально. Они адаптировали обучение под нашу отрасль, добавили профильные кейсы и убедились, что команда понимает практическое применение правил.

ЮЧ

Юлия Черненко

07.08.2025

Консультанти провели чудовий оновлювальний курс із посиленої перевірки клієнтів. Вони навчили нас виявляти клієнтів підвищеного ризику та правильно ескалувати підозрілу активність.