УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ (AML / KYC / ESR) В ОАЭ ✅ БИЗНЕС И КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО ✅ УСЛУГИ

Регулирование в ОАЭ быстро развивается. Чтобы оставаться впереди, вашей команде необходимо практическое, юридически обоснованное обучение по вопросам aml compliance training, regulatory compliance training и compliance investigation training. Мы предоставляем решения для обучения по вопросам соответствия требованиям для финансовых учреждений, недвижимости, корпоративных структур и поставщиков услуг. Участники осваивают правила, обязательства по отчетности и инструменты выявления рисков, специфичные для ОАЭ.

Наши курсы по управлению и соблюдению норм включают модули по AML, KYC, CDD (Customer Due Diligence), STR/STR filing и ESR (Economic Substance Regulations).

Как юридическая консалтинговая фирма, мы придаем глубину обучению, объясняя риски правоприменения, внутренний контроль и регуляторные расследования. Благодаря курсам по вопросам соблюдения и регулирования ваши сотрудники переходят от осведомленности к компетентности — снижая риски и укрепляя команды по соблюдению норм.

Почему стоит выбрать наше обучение по комплаенсу вместо стандартных курсов

В отличие от стандартных занятий, мы адаптируем содержание под вашу отрасль. Например, наши курсы по комплаенсу в Дубае анализируют риски отмывания денег в секторе недвижимости или корпоративные структуры в соответствии с правилами ESR.

Мы моделируем внутренние расследования, тестируем кейсы по KYC и проводим участников через сложные обязательства по отчетности.

Так как мы юристы, мы также обучаем мерам правовой защиты, трансграничным рискам и регуляторному правоприменению.

Мы соединяем теорию и практику: не только объясняем, что такое AML, но и как применять его в ежедневных операциях, как реагировать на аудиты и как действовать при расследованиях. После нашего обучения ваша команда получает не только сертификат, но и реальную операционную готовность.

Наша методология и инструменты обучения

Мы используем смешанные форматы: занятия с преподавателем в реальном времени, практические семинары по кейсам, ролевые игры по методам расследований и демонстрации инструментов комплаенса. Мы разрабатываем учебные материалы, адаптированные под вашу регуляторную сферу — например, финансовые услуги, недвижимость или корпоративные группы. Мы включаем предварительную оценку, итоговую оценку, моделирование сценариев и последующие аудиты.

Мы также поддерживаем модули обучения по соблюдению ESR и обеспечиваем понимание участниками уведомлений, отчетности и требований к экономическому присутствию в соответствии с законодательством ОАЭ. Мы оснащаем ваших сотрудников по комплаенсу навыками, необходимыми для постоянного совершенствования внутренних систем соблюдения требований.

Заключение

Запишитесь на наше обучение, чтобы снизить регуляторные риски, укрепить доверие заинтересованных сторон и усилить внутреннюю защиту. Свяжитесь с нашим менеджером, чтобы запланировать индивидуальную программу по комплаенсу.

Безопасная сделка

Как Клиент, вы освобождаетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Подрядчиками, поскольку сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Подрядчику только после получения от вас подтверждения о завершении этапа.

Если услуга не предоставлена, средства возвращаются вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае споров между сторонами — независимым Арбитром.