ПОСЛУГИ З НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ КОМПЛАЄНСУ (AML / KYC / ESR) В ОАЕ ✅ БІЗНЕС І КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО ✅ ПОСЛУГИ

Регулювання в ОАЕ розвивається стрімко. Щоб залишатися попереду, вашій команді потрібне практичне, юридично обґрунтоване навчання з aml compliance training, regulatory compliance training та compliance investigation training. Ми надаємо рішення для навчання з комплаєнсу, розроблені для фінансових установ, нерухомості, корпоративних структур і постачальників послуг. Учасники опановують правила, обов’язки щодо звітності та інструменти виявлення ризиків, характерні саме для ОАЕ.

Наші курси з управління та дотримання норм включають модулі з AML, KYC, CDD (Customer Due Diligence), STR/STR filing і ESR (Economic Substance Regulations).

Як юридична консалтингова фірма, ми надаємо глибше розуміння, пояснюючи ризики правозастосування, внутрішній контроль і регуляторні розслідування. Завдяки курсам із комплаєнсу та регулювання ваші працівники переходять від обізнаності до професійної компетентності — знижуючи ризики та зміцнюючи команди з дотримання вимог.

Чому варто обрати наше навчання з комплаєнсу замість стандартних курсів

На відміну від звичайних навчальних програм, ми адаптуємо зміст під вашу галузь. Наприклад, наші курси з комплаєнсу в Дубаї аналізують ризики відмивання коштів у секторі нерухомості або корпоративні структури відповідно до правил ESR.

Ми моделюємо внутрішні розслідування, тестуємо кейси KYC і проводимо учасників через складні обов’язки зі звітності.

Оскільки ми юристи, ми також навчаємо питанням правового захисту, транскордонним ризикам і регуляторному нагляду.

Ми поєднуємо теорію і практику: не лише пояснюємо, що таке AML, а й як застосовувати його у щоденних операціях, як реагувати на аудити та як діяти під час розслідувань. Після нашого навчання ваша команда отримує не лише сертифікат, а й справжню операційну готовність.

Наша методологія та інструменти навчання

Ми використовуємо змішані формати: заняття з викладачем у реальному часі, практичні воркшопи з кейсами, рольові ігри з технік розслідувань і демонстрації інструментів комплаєнсу. Ми створюємо навчальні матеріали, адаптовані під вашу регуляторну сферу — наприклад, фінансові послуги, нерухомість або корпоративні групи. Ми включаємо попередню оцінку, підсумкове тестування, моделювання сценаріїв і подальші аудити.

Ми також підтримуємо модулі навчання з дотримання вимог ESR і забезпечуємо розуміння учасниками обов’язків щодо повідомлення, звітності та оцінки економічної присутності відповідно до законодавства ОАЕ. Ми надаємо фахівцям із комплаєнсу навички, необхідні для постійного вдосконалення внутрішніх систем дотримання вимог.

Висновок

Запишіться на наше навчання, щоб зменшити регуляторні ризики, зміцнити довіру зацікавлених сторін і посилити внутрішній захист. Зв’яжіться з нашим менеджером, щоб узгодити індивідуальну програму з комплаєнсу.

Безпечна угода

Як Клієнт, ви звільняєтесь від усіх фінансових ризиків під час співпраці з Підрядниками, оскільки сума оплати резервується нашим сервісом і виплачується Підряднику лише після отримання від вас підтвердження про завершення етапу.

Якщо послуга не надана, кошти повертаються вам. Сервіс бере на себе всі фінансові ризики та виступає гарантом і зберігачем коштів, а у випадку спорів між сторонами — незалежним Арбітром.

Ваші гроші в надійних руках!

Відгуки
Від реальних користувачів

ОП

Олеся Пархоменко

08.10.2025

Чудовий сервіс. Тренінг охопив ESR-вимоги, обов’язки щодо звітності та ризики невиконання. Дуже корисно і добре структуровано.

СА

Саїд Аль Кінді

06.10.2025

Дуже рекомендую. Їхній ESR-тренінг пояснив класифікацію економічної присутності, строки звітності та можливі штрафи. Пояснення були практичними та зрозумілими.

КБ

Каріна Білоус

19.09.2025

Тренінг допоміг нашим працівникам зрозуміти свої комплаєнс-обов’язки. Команда надала шаблони, чек-листи та зручні алгоритми для щоденних AML/KYC-процедур.

ФА

Фахад Аль Мансурі

10.09.2025

Консультанти провели для нашої команди всебічне навчання з AML/KYC. Вони чітко та доступно пояснили ризикові індикатори, правила перевірки клієнтів та практичні ситуації з червоними прапорцями.

ХА

Хассан Аль Наджжар

12.08.2025

Дуже професійно. Вони адаптували модуль навчання під нашу галузь, додали тематичні кейси та переконалися, що команда розуміє, як застосовувати правила на практиці.

ЮЧ

Юлія Черненко

07.08.2025

Консультанти провели чудовий оновлювальний курс із посиленої перевірки клієнтів. Вони навчили нас виявляти клієнтів підвищеного ризику та правильно ескалувати підозрілу активність.