- Перевірити політики
- Оцінити прогалини AML
- Визначити ризики
Консультаційні послуги з дотримання вимог AML (боротьби з відмиванням грошей) в ОАЕ
Вітаю 👋
Мене звати Олександр, я Ваш персональний менеджер. Давайте я Вам допоможу?
Рейтинг:
Дата публікації: 22.10.2025
Час читання: 4 хвилин
Кількість переглядів: 5
№
Етап
Термін (днів)
Вартість
-
1
Оцінка ризиків та аналіз прогалин4 693,00 AED
-
2
Впровадження політики та системи9 1 732,50 AED
- Розробити AML-політики
- Встановити процедури KYC
- Навчити персонал
-
3
Підтримка у моніторингу та звітності10 924,00 AED
- Провести тестування
- Підготувати звіти
- Консультувати офіцера з комплаєнсу
Загально
23
3 349,50 AED
-
- Посилання скопійовано
-
-
-
-
Напишіть нам, що вам не сподобалось, ми щоденно працюємо над покращенням нашого сервісу!
-
Україна
+380
-
Польща
+48
-
Великобританія
+44
-
Сполучені Штати
+1
-
Об'єднані Арабські Емірати
+971
-
Інше
+
Розуміння AML-комплаєнсу в ОАЕ
Системи боротьби з відмиванням грошей більше не є опцією — це обов’язкова юридична вимога для всіх організацій, що працюють в ОАЕ. Незалежно від того, чи керуєте ви фінансовою установою, агентством з нерухомості, юридичною або бухгалтерською фірмою, чи належите до категорії нефінансових бізнесів (DNFBP), надійний AML-комплаєнс в ОАЕ має вирішальне значення для збереження вашої ліцензії, репутації та правового статусу.
Поняття боротьби з відмиванням грошей виходить за межі виявлення підозрілої активності; воно передбачає формування проактивної культури комплаєнсу, застосування міжнародних стандартів і дотримання вимог регуляторів ОАЕ, таких як Міністерство економіки та Центральний банк.
Наша юридична консультаційна послуга пропонує комплексні рішення з AML-комплаєнсу в ОАЕ, розроблені для допомоги бізнесу у виконанні всіх вимог — від політик і контролю до звітності та навчання персоналу. Завдяки великому досвіду в наданні AML-комплаєнс послуг у Дубаї, наша команда підтримує як стартапи, так і усталені компанії у досягненні повної відповідності регуляторним вимогам.
Чому AML-комплаєнс важливий для вашого бізнесу
Регуляції боротьби з відмиванням грошей в ОАЕ вимагають від компаній ідентифікувати ризики, проводити перевірку благонадійності та своєчасно повідомляти про підозрілі транзакції. Недотримання вимог може призвести до серйозних штрафів, призупинення ліцензії або навіть кримінальної відповідальності.
Наші консультанти з AML-комплаєнсу в ОАЕ працюють із бізнесом у різних секторах, щоб:
- Розробити AML/CFT-політики відповідно до федерального законодавства
- Проводити оцінку ризиків і впроваджувати процедури KYC
- Створювати внутрішні системи звітності та управління
- Навчати офіцерів із комплаєнсу та персонал
- Готувати до регуляторних перевірок чи аудитів
Ми надаємо рішення з AML-комплаєнсу, адаптовані для бізнес-центрів Дубая, вільних економічних зон і міжнародних філій. Незалежно від того, чи потрібен вам AML-комплаєнс у Дейрі, WTC або Downtown Dubai, ми забезпечуємо єдину систему відповідності, яка відповідає стандартам ОАЕ та FATF.
Наш процес консультування з AML-комплаєнсу
Ми застосовуємо структурований підхід, щоб гарантувати, що ваш бізнес відповідає вимогам і захищений. Наш процес включає аналіз нормативної бази, впровадження систем і постійний моніторинг, щоб комплаєнс став невід’ємною частиною вашої діяльності.
Висновок
Якщо ви не впевнені у своїй готовності до AML або хочете зміцнити позицію комплаєнсу, зв’яжіться з нашим менеджером уже сьогодні. Ми проведемо попередній аналіз прогалин і визначимо чіткі кроки для досягнення AML-комплаєнсу в ОАЕ.
отримати послугу
В мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ
Безпечна угода
Як Клієнт, ви звільняєтесь від усіх фінансових ризиків під час співпраці з Підрядниками, оскільки сума оплати резервується нашим сервісом і виплачується Підряднику лише після отримання від вас підтвердження про завершення етапу.
Якщо послуга не надана, кошти повертаються вам. Сервіс бере на себе всі фінансові ризики та виступає гарантом і зберігачем коштів, а у випадку спорів між сторонами — незалежним Арбітром.
Ваші гроші в надійних руках!
Відгуки
Від реальних користувачів
ТОП 10
PRO консультантів
Ми перевіряємо кожного фахівця, який реєструється на нашому сервісі та гарантуємо якість послуг.
КОНСУЛЬТАНТ - це прозорий та найбільший рейтинг юристів та адвокатів створений для
того, щоб кожен міг обрати найкращого спеціаліста у потрібному місці та у потрібний
час.
Рейтинг юристів формується на основі позитивно виконаних замовлень, ваших відгуків, оцінок
та коментарів. Рейтинг неможливо купити: він формується виключно користувачами. Тому, якщо Вам
потрібні послуги, консультації або підготовка документів від кращих юристів та адвокатів
- можете впевнено довіряти нашим фахівцям!
Адміністрація порталу
- Адреса
- Пошта support@consultantlm.ae
- Телефон +447418377298
