МОДЕЛЬ ОЦІНКИ РИЗИКІВ КЛІЄНТА (CRA) ✅ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ✅ ПОСЛУГИ

Збирає необхідну інформацію та документацію про клієнта.
Оцінює фактори ризику, такі як статус PEP, юрисдикція та історія транзакцій.
Готує попередню оцінку з використанням шаблону оцінки ризиків клієнта.

Застосовує модель оцінки ризиків клієнта для класифікації клієнтів як низькоризикових, середньоризикових або високоризикових.
Перевіряє історію транзакцій, структуру власності та ознаки порушень комплаєнсу.
Оновлює базу даних CRA Dubai і гарантує, що документація відповідає нормативним вимогам.

Готує фінальний звіт CRA для внутрішнього або регуляторного використання.
Надає рекомендації щодо зниження ризиків для клієнтів із середнім і високим рівнем ризику.
Консультує щодо періодичного моніторингу та оновлення шаблонів.

Що таке оцінка ризиків клієнта

Оцінка ризиків клієнта (customer risk assessment, CRA) — це структурована оцінка рівня ризику клієнта, спрямована на запобігання фінансовим, нормативним або репутаційним проблемам. Бізнес у Дубаї використовує моделі оцінки ризиків клієнтів для класифікації клієнтів за рівнем ризику відмивання коштів, шахрайства чи порушення вимог комплаєнсу.

Наша юридична фірма надає повну послугу CRA Dubai, включно з підготовкою шаблону оцінки ризиків клієнта, допомагаючи компаніям виявляти клієнтів із високим рівнем ризику, відстежувати транзакції та дотримуватися вимог законодавства ОАЕ щодо AML/CFT.

Під час прийому нових клієнтів або перегляду чинних відносин наша модель оцінки ризиків клієнтів забезпечує надійну та юридично обґрунтовану систему комплаєнсу.

Чому вам потрібна оцінка ризиків клієнта

Комплексна оцінка ризиків клієнта дозволяє вашому бізнесу:

Виявляти фізичних і юридичних осіб із високим рівнем ризику.
Класифікувати клієнтів за допомогою стандартизованого шаблону оцінки ризиків клієнта.
Відстежувати поточні транзакції на предмет незвичної або підозрілої активності.
Зменшувати ризик юридичних санкцій відповідно до законодавства ОАЕ.

Завдяки нашій послузі CRA компанії в Дубаї можуть впровадити ефективну модель оцінки ризиків клієнтів, що відповідає міжнародним стандартам і вимогам місцевих регуляторів.

Що входить до нашої послуги CRA

Висновок

-Розробка індивідуального шаблону оцінки ризиків клієнта для вашого бізнесу.

-Оцінка чинних і потенційних клієнтів із використанням надійної моделі оцінки ризиків клієнта.

-Документування показників ризику клієнтів і рекомендацій щодо комплаєнсу.

-Консультування зі стратегій зниження ризиків і процедур постійного моніторингу.

-Повна звітність для внутрішнього аудиту, комплаєнсу або подання регуляторам.

Безпечна угода

Як Клієнт, ви звільняєтесь від усіх фінансових ризиків під час співпраці з Підрядниками, оскільки сума оплати резервується нашим сервісом і виплачується Підряднику лише після отримання від вас підтвердження про завершення етапу.

Якщо послуга не надана, кошти повертаються вам. Сервіс бере на себе всі фінансові ризики та виступає гарантом і зберігачем коштів, а у випадку спорів між сторонами — незалежним Арбітром.