ПОСЛУГИ ЗІ СКЛАДАННЯ ПОЯСНЕНЬ ЩОДО ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ КОШТІВ / КАПІТАЛУ В ОАЕ ✅ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ✅ ПОСЛУГИ

Чому важливо мати переконливе пояснення джерела походження капіталу

У рамках глобального комплаєнсу банки та фінансові установи часто вимагають декларацію про походження капіталу перед затвердженням великих угод, відкриттям рахунків або здійсненням інвестицій. Багато клієнтів плутають джерело коштів і джерело капіталу або запитують, що таке джерело капіталу в регуляторному контексті.

Якщо джерело коштів означає конкретне походження грошей, використаних у транзакції, то поняття джерела капіталу охоплює ширше накопичення ваших активів із часом.

Добре складене пояснення джерела капіталу (спадщина, інвестиційний прибуток, дохід від бізнесу) є ключовим для отримання схвалення та довіри.

Наша послуга спрямована на створення переконливого, достовірного та юридично обґрунтованого пояснення джерела капіталу, яке задовольняє вимоги комплаєнс-офіцерів і регуляторів. Ми пояснюємо різницю між джерелом коштів і джерелом капіталу, структуруємо вашу історію чітко та подаємо підтверджувальні докази відповідно до вимог ОАЕ щодо боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Незалежно від того, інвестуєте ви в нерухомість, переїжджаєте чи подаєте заявку на великі банківські продукти, грамотно підготовлений документ спрощує процес схвалення.

Як ми складаємо ваше пояснення джерела капіталу

Ми починаємо з детального збору інформації: історія доходів, володіння бізнесом, попередні інвестиції, дивіденди, спадщина та приріст активів. Ми аналізуємо вашу документацію — податкові звіти, аудовану фінансову звітність, свідоцтва про право власності, банківські виписки — і узгоджуємо їх із логічними шляхами зростання статків. Потім ми готуємо текст пояснення: послідовно, логічно і з посиланням на підтверджувальні докази.

Ми чітко розмежовуємо джерело капіталу та джерело коштів, щоб ваше пояснення охоплювало як разові надходження, так і тривале накопичення.

Ми також адаптуємо документ до стандартів конкретної юрисдикції або установи — чи то місцеві банки ОАЕ, офшорні сервіси, чи транскордонні перекази. Ми передбачаємо можливі запитання, уточнюємо спірні моменти й додаємо пояснення, які зберігають юридичну точність, не знижуючи достовірності.

Висновок

Якщо ви готуєтеся до великої транзакції або перебуваєте під перевіркою комплаєнсу, наша послуга зі складання пояснення джерела капіталу надасть вам перевагу. Зв’яжіться з нашим менеджером, щоб розпочати підготовку вашого документа вже сьогодні.

Безпечна угода

Як Клієнт, ви звільняєтесь від усіх фінансових ризиків під час співпраці з Підрядниками, оскільки сума оплати резервується нашим сервісом і виплачується Підряднику лише після отримання від вас підтвердження про завершення етапу.

Якщо послуга не надана, кошти повертаються вам. Сервіс бере на себе всі фінансові ризики та виступає гарантом і зберігачем коштів, а у випадку спорів між сторонами — незалежним Арбітром.