Пакет розширеної перевірки благонадійності (EDD)

Що таке розширена перевірка благонадійності (Enhanced Due Diligence)

Розширена перевірка благонадійності — це вищий рівень перевірки, який виходить за межі стандартної перевірки клієнтів. Вона призначена для оцінки, підтвердження та моніторингу ризиків у відносинах і транзакціях, що становлять підвищену загрозу відмивання грошей, корупції чи інших фінансових злочинів. Як постачальник юридичних послуг в ОАЕ, ми надаємо повну підтримку у заповненні форми розширеної перевірки клієнтів, доповнену надійною верифікацією, для фізичних осіб, корпоративних клієнтів і бенефіціарних власників.

Чому розширена перевірка благонадійності зазвичай потрібна для певних клієнтів

• В ОАЕ розширена перевірка благонадійності зазвичай потрібна для клієнтів або транзакцій, які включають:
• Політично значущих осіб (PEPs) або їхніх близьких партнерів.
• Юрисдикції високого ризику або клієнтів із країн зі слабким контролем ПВК/ФТ (протидії відмиванню коштів).
• Складні структури бенефіціарного володіння, непрозоре акціонерство або компанії-оболонки.
• Незвичайні або великі фінансові операції, що відхиляються від очікуваних бізнес-моделей.
• Галузі з підвищеним регулюванням, такі як нерухомість, дорогоцінні метали, віртуальні активи або операції з великими грошовими потоками.
• Випадки, коли стандартна перевірка виявила «червоні прапорці».

Ці обставини роблять використання контрольного списку розширеної перевірки благонадійності необхідним для забезпечення регуляторної відповідності та захисту репутації вашого бізнесу.
 

Наш пакет розширеної перевірки благонадійності в Дубаї

Ми пропонуємо комплексний пакет EDD, розроблений для клієнтів у Дубаї (та ширше — в ОАЕ), який включає:

1. Форма розширеної перевірки благонадійності: структурований документ, який ви заповнюєте, де вказуєте всі необхідні дані клієнта, інформацію про власність, очікувані транзакції тощо, що дозволяє нам перевірити все необхідне.
2. Детальний контрольний список розширеної перевірки: ми використовуємо вичерпний чек-лист, який охоплює ідентифікацію клієнта, джерела коштів і майна, бенефіціарне володіння, перевірку репутації / ЗМІ, санкційні та PEP-перевірки, аналіз транзакційних моделей і географічну оцінку ризику.
3. Перевірку документів і джерел: ми перевіряємо офіційні документи, корпоративну реєстрацію, ліцензії та сторонні довідки за потреби.
4. План постійного моніторингу: не лише на етапі онбордингу; ми радимо проводити періодичні перевірки, відстежувати зміни рівня ризику та оновлювати форми розширеної перевірки клієнтів у міру зміни даних.
5. Звіт про юридичні ризики: підсумок висновків і рекомендацій для зниження ризиків, адаптований до вашої компанії або транзакції у правовому середовищі ОАЕ.

Форма та контрольний список розширеної перевірки – що потрібно надати

Для ефективного виконання нашої послуги клієнти мають надати або допомогти надати:

• Заповнену форму розширеної перевірки клієнта з особистими / корпоративними даними, структурою власності, очікуваними обсягами транзакцій.
• Документи, що підтверджують особу, адресу, реєстрацію бізнесу, фінансову звітність, джерела коштів і майна.
• Інформацію про минулі та поточні транзакції, бізнес-сектори, задіяні юрисдикції.
• Будь-яку інформацію або розкриття щодо бенефіціарних власників, статусу PEP або потенційних регуляторних ризиків.

Використання контрольного списку розширеної перевірки разом із цією інформацією гарантує відсутність прогалин у дотриманні норм комплаєнсу.

Розширена перевірка в Дубаї – місцева та нормативна відповідність

Наш пакет EDD повністю узгоджений із законодавством ОАЕ, включно з Федеральним законом про ПВК/ФТ, регуляціями фінансових органів і міжнародними стандартами (наприклад, FATF). Ми гарантуємо, що розширена перевірка в Дубаї відповідає всім вимогам, аби ваш бізнес або транзакції були захищені під час аудиту, нагляду чи регуляторного перегляду.

Чому обирають нашу фірму для проведення розширеної перевірки клієнтів

1. Досвідчені юристи: глибокі знання у сфері ПВК/ФТ, регуляторного права, корпоративних структур та розслідувань.
2. Локальна експертиза: ми розуміємо специфіку вимог ОАЕ та очікування регуляторів.
3. Індивідуальний підхід: форма та контрольний список адаптуються до рівня ризику, галузі та типу транзакції.
4. Швидке виконання та конфіденційність: ми поважаємо терміновість і приватність клієнтів.
5. Підтримка для керівників: ви отримуєте практичні поради, а не лише звіт, щоб приймати безпечні бізнес-рішення.

Як замовити наш пакет розширеної перевірки благонадійності

• Зв’яжіться з нами для попередньої оцінки ризиків: ми обговоримо вашого клієнта, транзакцію або галузь.
• Ми надішлемо форму розширеної перевірки для заповнення.
• Ви надаєте підтвердні документи відповідно до контрольного списку.
• Ми проводимо верифікацію, перевірки та розслідування.
• Отримайте ваш звіт про юридичні ризики та рекомендації.

Якщо ви хочете забезпечити повну відповідність вимогам, уникнути штрафів і захистити свою репутацію в бізнесі ОАЕ — замовте консультацію або зв’яжіться з нашим менеджером просто зараз.