Пакет углубленной проверки благонадежности (EDD)

Что такое расширенная проверка благонадёжности (Enhanced Due Diligence)

Расширенная проверка благонадёжности — это более высокий уровень расследования, который выходит за рамки стандартной проверки клиентов. Она предназначена для оценки, подтверждения и мониторинга рисков в отношениях и транзакциях, которые представляют повышенную угрозу отмывания денег, коррупции или других финансовых преступлений. Как поставщик юридических услуг в ОАЭ, мы предоставляем комплексную поддержку по заполнению формы расширенной проверки клиентов, дополненную надёжной верификацией, для физических лиц, корпоративных клиентов и бенефициарных владельцев.

Почему расширенная проверка благонадёжности обычно требуется для определённых клиентов

• В ОАЭ расширенная проверка благонадёжности обычно требуется для клиентов или транзакций, которые включают:
• Политически значимых лиц (PEPs) или их близких ассоциированных лиц.
• Юрисдикции высокого риска или клиентов из стран со слабыми мерами ПОД/ФТ (противодействия отмыванию денег).
• Сложные структуры бенефициарного владения, непрозрачное акционерство или компании-оболочки.
• Необычные или крупные финансовые операции, отклоняющиеся от ожидаемых бизнес-моделей.
• Отрасли с повышенным регулированием, такие как недвижимость, драгоценные металлы, виртуальные активы или оборот значительных денежных средств.
• Случаи, при которых стандартная проверка выявила «красные флаги».

Эти обстоятельства делают использование контрольного списка расширенной проверки благонадёжности необходимым для обеспечения регуляторного соответствия и защиты репутации вашего бизнеса.
 

Наш пакет расширенной проверки благонадёжности в Дубае

Мы предлагаем комплексный пакет EDD, разработанный для клиентов в Дубае (и по всему ОАЭ), который включает:

1. Форма расширенной проверки благонадёжности: структурированный документ, который вы заполняете, включая все необходимые данные клиента, сведения о владении, ожидаемые транзакции и прочее, что позволяет нам провести полную проверку.
2. Подробный контрольный список расширенной проверки: мы используем исчерпывающий чек-лист, охватывающий идентификацию клиента, источники средств и состояния, бенефициарное владение, проверку репутации / СМИ, санкции и проверки PEP, анализ транзакционных моделей и географической оценки рисков.
3. Проверка документов и источников: мы проверяем официальные удостоверения личности, корпоративные регистрационные документы, лицензии и сторонние рекомендации при необходимости.
4. План постоянного мониторинга: не только на этапе онбординга; мы советуем по периодическим проверкам, выявлению изменений уровня риска, обновлению форм расширенной проверки клиентов по мере изменения данных.
5. Отчёт о юридических рисках: сводка результатов и рекомендаций по снижению рисков, адаптированная к вашей организации или транзакции в нормативной среде ОАЭ.

Форма и контрольный список расширенной проверки – что нужно предоставить

Для эффективного выполнения нашей услуги клиенты должны предоставить или содействовать в предоставлении:

• Заполненную форму расширенной проверки клиента с персональными / корпоративными данными, структурой владения, ожидаемыми объёмами транзакций.
• Документы, подтверждающие личность, адрес, регистрацию бизнеса, финансовую отчётность, источники средств и состояния.
• Информацию о прошлых и текущих транзакциях, отраслях бизнеса, задействованных юрисдикциях.
• Любые сведения или раскрытия о бенефициарных владельцах, статусе PEP или потенциальных регуляторных рисках.

Использование контрольного списка расширенной проверки вместе с этой информацией гарантирует отсутствие пробелов в соблюдении норм комплаенса.

Расширенная проверка в Дубае – местное и нормативное соответствие

Наш пакет EDD полностью соответствует законодательству ОАЭ, включая Федеральный закон о ПОД/ФТ, нормативные акты финансовых регуляторов и международные стандарты (например, FATF). Мы гарантируем, что расширенная проверка в Дубае отвечает всем требованиям, чтобы ваш бизнес или транзакции были защищены при аудите, надзоре или регуляторной проверке.

Почему выбирают нашу фирму для проведения расширенной проверки клиентов

1. Опытные юристы: глубокие знания в сфере ПОД/ФТ, регуляторного права, корпоративных структур и расследований.
2. Локальная экспертиза: мы понимаем особенности требований ОАЭ и ожидания регуляторных органов.
3. Индивидуальный подход: форма и контрольный список адаптируются под уровень риска, отрасль и тип транзакции.
4. Быстрая работа и конфиденциальность: мы уважаем срочность и приватность клиентов.
5. Поддержка для руководителей: вы получаете практические рекомендации, а не просто отчёт, чтобы принимать безопасные коммерческие решения.

Как заказать наш пакет расширенной проверки благонадёжности

• Свяжитесь с нами для предварительной оценки рисков: мы обсудим вашего клиента, транзакцию или отрасль.
• Мы отправим вам форму расширенной проверки для заполнения.
• Вы предоставляете подтверждающую документацию согласно контрольному списку.
• Мы проводим верификацию, проверки и расследования.
• Получите ваш отчёт о юридических рисках и рекомендации.

Если вы хотите обеспечить полное соответствие требованиям, избежать штрафов и защитить свою репутацию в бизнесе ОАЭ, запросите предложение или свяжитесь с нашим менеджером прямо сейчас.