Соблюдение банковских требований и поддержка KYC
Приветствую 👋
Меня зовут Александр, я Ваш персональный менеджер. Давайте я Вам помогу?
Доступные услуги на сервисе
-
Соблюдение требований по ПОД/ФТ и санкционным проверкам
-
Настройка политики мониторинга транзакций
-
Пакет углубленной проверки благонадежности (EDD)
-
Модель оценки рисков клиента (CRA)
-
Услуги по подготовке пояснений о происхождении средств / капитала в ОАЭ
-
Открытие корпоративного банковского счёта (сложные случаи)
-
Оспаривание и исправление кредитного отчёта (AECB)
-
Консультационные услуги по соблюдению требований AML (борьбы с отмыванием денег) в ОАЭ
-
Консультации по комплексной проверке банковских счетов в ОАЭ
-
Обучение корпоративному комплаенсу для корпоративных клиентов в ОАЭ
В мобильном приложении КОНСУЛЬТАНТ
Безопасная сделка
Как Клиент, вы освобождаетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Подрядчиками, поскольку сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Подрядчику только после получения от вас подтверждения о завершении этапа.
Если услуга не предоставлена, средства возвращаются вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае споров между сторонами — независимым Арбитром.
Ваши деньги в надежных руках!
ТОП 10
PRO консультантов
Мы проверяем каждого специалиста, который регистрируется на нашем сервисе и гарантируем качество услуг.
КОНСУЛЬТАНТ - это прозрачный и самый большой рейтинг юристов и адвокатов созданный
чтобы каждый мог выбрать лучшего специалиста в нужном месте и в нужное
время.
Рейтинг юристов формируется на основе положительно исполненных заказов, ваших отзывов, оценок
и комментариев. Рейтинг нельзя купить: он формируется исключительно пользователями. Поэтому, если вам
требуются услуги, консультации или подготовка документов от лучших юристов и адвокатов
– можете уверенно доверять нашим специалистам!
- Адрес
- Почта support@consultantlm.ae
- Телефон +447418377298
