СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПОД/ФТ И САНКЦИОННЫМ ПРОВЕРКАМ ✅ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ✅ УСЛУГИ

Проверить бизнес-структуру, партнеров и историю транзакций
Провести внутренний аудит политики и проверку на санкционное воздействие
Оценить текущую систему соблюдения требований ПОД/ФТ в ОАЭ
Подготовить рекомендации по улучшению соответствия требованиям

Разработать политики по ПОД/ФТ и санкциям в соответствии с законодательством ОАЭ
Создать системы проверки благонадежности и мониторинга транзакций
Разработать процедуры отчетности и программы обучения персонала
Внедрить услуги по соблюдению требований ПОД/ФТ в центре Дубая для лицензированных компаний
Настроить процедуры соблюдения требований ПОД/ФТ в коворкингах Дубая

Проводить периодические аудиты и обновления по ПОД/ФТ
Проверять санкционные списки и внутренние механизмы отчетности
Предоставлять регулярную поддержку от консультантов по соблюдению требований ПОД/ФТ в ОАЭ
Предлагать новые решения по соблюдению требований ПОД/ФТ в центре Дубая в связи с изменениями законодательства

Соответствие требованиям по ПОД/ФТ и санкционным проверкам в Дубае и ОАЭ

Эффективное соблюдение требований ПОД/ФТ в ОАЭ имеет решающее значение для любого бизнеса, чтобы предотвратить финансовые преступления и обеспечить полное соответствие нормативным требованиям страны. Наша фирма предоставляет профессиональные услуги по соблюдению требований ПОД/ФТ в Дубае и по всему ОАЭ, помогая компаниям соответствовать стандартам Центрального банка и ФАТФ с четкой документацией, должной осмотрительностью и процедурами санкционной проверки.

Комплексные услуги по соблюдению требований ПОД/ФТ в ОАЭ

Наши юристы предоставляют индивидуализированные услуги по соблюдению требований ПОД/ФТ в ОАЭ, разработанные для финансовых учреждений, компаний в сфере недвижимости и профессиональных сервисных фирм. Независимо от того, работаете ли вы в свободной зоне, на материковой территории или в коворкинге, наши консультанты по соблюдению требований ПОД/ФТ в ОАЭ разрабатывают индивидуальные решения, обеспечивающие безопасную и прозрачную деятельность вашей компании.

Мы также специализируемся на услугах по соблюдению требований ПОД/ФТ в центре Дубая, предоставляя постоянную поддержку и мониторинг рисков для компаний, расположенных в зонах с повышенным регулированием.

Почему соблюдение требований ПОД/ФТ имеет значение

Несоблюдение законодательства ОАЭ по ПОД/ФТ может привести к серьезным санкциям, включая крупные штрафы или приостановление действия бизнес-лицензии. Наши юристы предлагают проактивные стратегии соблюдения ПОД/ФТ в Дубае, чтобы гарантировать своевременное выявление и минимизацию рисков.

Посредством наших решений по соблюдению требований ПОД/ФТ в центре Дубая мы помогаем организациям внедрять комплексные структуры для проверки клиентов, процедур KYC и отчетности о подозрительных транзакциях.

Наши услуги по ПОД/ФТ и санкционным проверкам

Мы предоставляем полный спектр услуг по соблюдению требований ПОД/ФТ в Дубае и по всему ОАЭ, включая:

Оценку рисков ПОД/ФТ и санкций
Проверку клиентов и верификацию KYC
Разработку внутренних политик и обучение по ПОД/ФТ
Внедрение решений по соблюдению ПОД/ФТ в центре Дубая
Поддержку соответствия для соблюдения требований ПОД/ФТ в коворкингах Дубая
Постоянные консультации от консультантов по соблюдению требований ПОД/ФТ в ОАЭ

Заключение

Наша команда также предоставляет консультации по соблюдению требований ПОД/ФТ для коворкингов в Дубае, гарантируя, что даже совместные офисные пространства соответствуют местным нормативным требованиям.

Безопасная сделка

Как Клиент, вы освобождаетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Подрядчиками, поскольку сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Подрядчику только после получения от вас подтверждения о завершении этапа.

Если услуга не предоставлена, средства возвращаются вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае споров между сторонами — независимым Арбитром.