НАСТРОЙКА ПОЛИТИКИ МОНИТОРИНГА ТРАНЗАКЦИЙ ✅ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ✅ УСЛУГИ

Проверить существующие политики и системы мониторинга транзакций
Выявить пробелы в соответствии и риски
Предоставить рекомендации по улучшению политики и правилам мониторинга транзакций

Разработать и внедрить комплексные решения для мониторинга транзакций
Определить процесс мониторинга транзакций, включая уведомления и отчётность
Обучать сотрудников и команды аналитиков по мониторингу транзакций

Отслеживать эффективность системы мониторинга транзакций
Корректировать правила и процессы при необходимости
Предоставлять постоянные консультации по вопросам соответствия и улучшения

Настройка политики мониторинга транзакций

Внедрение надежной системы мониторинга транзакций является важнейшим элементом для финансовых учреждений ОАЭ, чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований и предотвратить финансовые преступления. Наша команда помогает клиентам разрабатывать и внедрять эффективные системы мониторинга транзакций, обеспечивая соответствие местным и международным стандартам. Независимо от того, хотите ли вы понять, что такое мониторинг транзакций, или нуждаетесь в консультации по решениям для мониторинга транзакций, мы предоставляем индивидуальные рекомендации для вашего бизнеса.

Мы также консультируем организации по созданию правил мониторинга транзакций и процессов, позволяющих выявлять необычную или подозрительную активность. Наш опыт обеспечивает, чтобы каждый этап процесса мониторинга транзакций был четко определен, задокументирован и соответствовал нормативным требованиям.

Поддержка мониторинга и соблюдения законодательства

Наши услуги включают:

Разработку и внедрение систем мониторинга транзакций
Консультирование по решениям для мониторинга транзакций для различных бизнес-потребностей
Обучение сотрудников и аналитиков, включая должности аналитика по мониторингу транзакций
Консультирование клиентов по процедурам мониторинга транзакций и правилам соблюдения
Поддержку найма и подбора персонала для вакансий по мониторингу транзакций в ОАЭ
Обеспечение того, чтобы политики соответствовали нормативным стандартам и внутренним требованиям контроля

Заключение

С помощью структурированного мониторинга транзакций компании могут минимизировать риски, оперативно выявлять подозрительные действия и обеспечивать соответствие финансовым требованиям законодательства ОАЭ.

Безопасная сделка

Как Клиент, вы освобождаетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Подрядчиками, поскольку сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Подрядчику только после получения от вас подтверждения о завершении этапа.

Если услуга не предоставлена, средства возвращаются вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае споров между сторонами — независимым Арбитром.