- Проверить существующие политики и системы мониторинга транзакций
- Выявить пробелы в соответствии и риски
- Предоставить рекомендации по улучшению политики и правилам мониторинга транзакций
Настройка политики мониторинга транзакций
Приветствую 👋
Меня зовут Александр, я Ваш персональный менеджер. Давайте я Вам помогу?
Рейтинг:
Дата публикации: 09.10.2025
Время чтения: 3 минут
Количество просмотров: 6
№
Этап
Срок (дней)
Стоимость
-
1
Оценка политики и анализ пробелов3 346,50 AED
-
2
Разработка и внедрение политики6 1 155,00 AED
- Разработать и внедрить комплексные решения для мониторинга транзакций
- Определить процесс мониторинга транзакций, включая уведомления и отчётность
- Обучать сотрудников и команды аналитиков по мониторингу транзакций
-
3
Проверка и постоянная поддержка4 1 155,00 AED
- Отслеживать эффективность системы мониторинга транзакций
- Корректировать правила и процессы при необходимости
- Предоставлять постоянные консультации по вопросам соответствия и улучшения
Обще
13
2 656,50 AED
-
- Ссылка скопирована
-
-
-
-
Напишите нам, что вам не понравилось, мы ежедневно работаем над улучшением нашего сервиса!
-
Украина
+380
-
Польша
+48
-
Великобритания
+44
-
Соединенные Штаты
+1
-
Объединённые Арабские Эмираты
+971
-
Другое
+
Настройка политики мониторинга транзакций
Внедрение надежной системы мониторинга транзакций является важнейшим элементом для финансовых учреждений ОАЭ, чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований и предотвратить финансовые преступления. Наша команда помогает клиентам разрабатывать и внедрять эффективные системы мониторинга транзакций, обеспечивая соответствие местным и международным стандартам. Независимо от того, хотите ли вы понять, что такое мониторинг транзакций, или нуждаетесь в консультации по решениям для мониторинга транзакций, мы предоставляем индивидуальные рекомендации для вашего бизнеса.
Мы также консультируем организации по созданию правил мониторинга транзакций и процессов, позволяющих выявлять необычную или подозрительную активность. Наш опыт обеспечивает, чтобы каждый этап процесса мониторинга транзакций был четко определен, задокументирован и соответствовал нормативным требованиям.
Поддержка мониторинга и соблюдения законодательства
Наши услуги включают:
- Разработку и внедрение систем мониторинга транзакций
- Консультирование по решениям для мониторинга транзакций для различных бизнес-потребностей
- Обучение сотрудников и аналитиков, включая должности аналитика по мониторингу транзакций
- Консультирование клиентов по процедурам мониторинга транзакций и правилам соблюдения
- Поддержку найма и подбора персонала для вакансий по мониторингу транзакций в ОАЭ
- Обеспечение того, чтобы политики соответствовали нормативным стандартам и внутренним требованиям контроля
Заключение
С помощью структурированного мониторинга транзакций компании могут минимизировать риски, оперативно выявлять подозрительные действия и обеспечивать соответствие финансовым требованиям законодательства ОАЭ.
получить услугу
В мобильном приложении КОНСУЛЬТАНТ
Безопасная сделка
Как Клиент, вы освобождаетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Подрядчиками, поскольку сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Подрядчику только после получения от вас подтверждения о завершении этапа.
Если услуга не предоставлена, средства возвращаются вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае споров между сторонами — независимым Арбитром.
Ваши деньги в надежных руках!
Отзывы
От реальных пользователей
ТОП 10
PRO консультантов
Мы проверяем каждого специалиста, который регистрируется на нашем сервисе и гарантируем качество услуг.
КОНСУЛЬТАНТ - это прозрачный и самый большой рейтинг юристов и адвокатов созданный
чтобы каждый мог выбрать лучшего специалиста в нужном месте и в нужное
время.
Рейтинг юристов формируется на основе положительно исполненных заказов, ваших отзывов, оценок
и комментариев. Рейтинг нельзя купить: он формируется исключительно пользователями. Поэтому, если вам
требуются услуги, консультации или подготовка документов от лучших юристов и адвокатов
– можете уверенно доверять нашим специалистам!
Администрация портала
- Адрес
- Почта support@consultantlm.ae
- Телефон +447418377298
