МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РИСКОВ КЛИЕНТА (CRA) ✅ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ✅ УСЛУГИ

Собирает необходимую информацию и документацию о клиенте.
Оценивает факторы риска, такие как статус PEP, юрисдикция и история транзакций.
Готовит предварительную оценку с использованием шаблона оценки рисков клиента.

Применяет модель оценки рисков клиента для классификации клиентов как низкорисковых, среднерисковых или высокорисковых.
Проверяет историю транзакций, структуру собственности и признаки нарушений комплаенса.
Обновляет базу данных CRA Dubai и гарантирует, что документация соответствует нормативным требованиям.

Готовит окончательный отчет CRA для внутреннего или регуляторного использования.
Предоставляет рекомендации по снижению рисков для клиентов со средним и высоким уровнем риска.
Консультирует по периодическому мониторингу и обновлению шаблонов.

Что такое оценка рисков клиента

Оценка рисков клиента (customer risk assessment, CRA) — это структурированная оценка уровня риска клиента, предназначенная для предотвращения финансовых, нормативных или репутационных проблем. Компании в Дубае используют модели оценки рисков клиентов для классификации клиентов по степени подверженности отмыванию денег, мошенничеству или нарушениям требований комплаенса.

Наша юридическая фирма предоставляет полную услугу CRA Dubai, включая подготовку шаблона оценки рисков клиента, помогая компаниям выявлять клиентов с высоким уровнем риска, отслеживать транзакции и соблюдать требования законодательства ОАЭ по AML/CFT.

При приеме новых клиентов или пересмотре существующих отношений наша модель оценки рисков клиентов обеспечивает надежную и юридически обоснованную систему комплаенса.

Почему вам нужна оценка рисков клиента

Комплексная оценка рисков клиента позволяет вашему бизнесу:

Выявлять физических и юридических лиц с высоким уровнем риска.
Категоризировать клиентов с использованием стандартизированного шаблона оценки рисков клиента.
Отслеживать текущие транзакции на предмет необычной или подозрительной активности.
Сокращать вероятность юридических санкций в соответствии с законодательством ОАЭ.

С нашей услугой CRA компании в Дубае могут внедрить эффективную модель оценки рисков клиентов, которая соответствует международным стандартам и требованиям местных регуляторов.

Что входит в нашу услугу CRA

Заключение

-Разработка индивидуального шаблона оценки рисков клиента для вашего бизнеса.

-Оценка существующих и потенциальных клиентов с использованием надежной модели оценки рисков клиента.

-Документирование показателей риска клиентов и рекомендаций по комплаенсу.

-Консультирование по стратегиям снижения рисков и процедурам постоянного мониторинга.

-Полная отчетность для внутреннего аудита, комплаенса или представления регуляторам.

Безопасная сделка

Как Клиент, вы освобождаетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Подрядчиками, поскольку сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Подрядчику только после получения от вас подтверждения о завершении этапа.

Если услуга не предоставлена, средства возвращаются вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае споров между сторонами — независимым Арбитром.