УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОЯСНЕНИЙ О ПРОИСХОЖДЕНИИ СРЕДСТВ / КАПИТАЛА В ОАЭ ✅ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ✅ УСЛУГИ

Составить временную последовательность
Написать повествование
Включить примеры

Пересмотреть с клиентом
Добавить юридические оговорки
Предоставить финальную версию

Почему важно иметь сильное объяснение источника богатства

В рамках глобального комплаенса банки и финансовые учреждения часто требуют декларацию о происхождении капитала перед утверждением крупных сделок, открытием счетов или содействием инвестициям. Многие клиенты путают источник средств и источник богатства или задаются вопросом, что такое источник богатства в контексте регулирования.

В то время как источник средств относится к конкретному происхождению денежных средств, использованных в операции, значение источника богатства охватывает более широкое накопление ваших активов с течением времени.

Хорошо составленное объяснение источника богатства (наследство, инвестиционные доходы, прибыль от бизнеса) является ключевым для одобрения и доверия.

Наша услуга направлена на подготовку убедительного, достоверного и юридически обоснованного описания источника богатства, которое удовлетворит требования специалистов по комплаенсу и регуляторов. Мы разъясняем разницу между источником средств и источником богатства, структурируем вашу историю ясно и предоставляем подтверждающие доказательства в соответствии с требованиями законодательства ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Независимо от того, инвестируете ли вы в недвижимость, переезжаете или подаете заявку на крупные банковские продукты, грамотно составленный документ облегчает процесс одобрения.

Как мы составляем ваше объяснение источника богатства

Мы начинаем с детального сбора информации: история доходов, владение бизнесом, предыдущие инвестиции, дивиденды, наследства и прирост активов. Мы анализируем вашу документацию — налоговые отчеты, аудированные финансовые данные, свидетельства о собственности, банковские выписки — и сопоставляем их с логичными путями роста состояния. Затем мы подготавливаем текст объяснения: хронологично, логично и с опорой на доказательства.

Мы четко разграничиваем источник богатства и источник средств, чтобы ваше объяснение охватывало как разовые поступления, так и длительное накопление.

Мы также адаптируем документ под стандарты конкретной юрисдикции или учреждения — будь то местные банки ОАЭ, офшорные сервисы или трансграничные переводы. Мы предвосхищаем возможные вопросы, уточняем неоднозначные моменты и добавляем пояснения, которые сохраняют юридическую точность, не снижая достоверности.

Заключение

Если вы готовитесь к крупной сделке или находитесь под проверкой комплаенса, наша услуга по составлению объяснения источника богатства даст вам преимущество. Свяжитесь с нашим менеджером, чтобы начать подготовку вашего документа уже сегодня.

Безопасная сделка

Как Клиент, вы освобождаетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Подрядчиками, поскольку сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Подрядчику только после получения от вас подтверждения о завершении этапа.

Если услуга не предоставлена, средства возвращаются вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае споров между сторонами — независимым Арбитром.