- Собрать документы
- Провести интервью с клиентом
- Проверить записи
Услуги по подготовке пояснений о происхождении средств / капитала в ОАЭ
Приветствую 👋
Меня зовут Александр, я Ваш персональный менеджер. Давайте я Вам помогу?
Рейтинг:
Дата публикации: 14.10.2025
Время чтения: 4 минут
Количество просмотров: 6
№
Этап
Срок (дней)
Стоимость
-
1
Сбор информации2 346,50 AED
-
2
Подготовить повествование3 924,00 AED
- Составить временную последовательность
- Написать повествование
- Включить примеры
-
3
Проверка и финализация1 924,00 AED
- Пересмотреть с клиентом
- Добавить юридические оговорки
- Предоставить финальную версию
Обще
6
2 194,50 AED
-
- Ссылка скопирована
-
-
-
-
Напишите нам, что вам не понравилось, мы ежедневно работаем над улучшением нашего сервиса!
-
Украина
+380
-
Польша
+48
-
Великобритания
+44
-
Соединенные Штаты
+1
-
Объединённые Арабские Эмираты
+971
-
Другое
+
Почему важно иметь сильное объяснение источника богатства
В рамках глобального комплаенса банки и финансовые учреждения часто требуют декларацию о происхождении капитала перед утверждением крупных сделок, открытием счетов или содействием инвестициям. Многие клиенты путают источник средств и источник богатства или задаются вопросом, что такое источник богатства в контексте регулирования.
В то время как источник средств относится к конкретному происхождению денежных средств, использованных в операции, значение источника богатства охватывает более широкое накопление ваших активов с течением времени.
Хорошо составленное объяснение источника богатства (наследство, инвестиционные доходы, прибыль от бизнеса) является ключевым для одобрения и доверия.
Наша услуга направлена на подготовку убедительного, достоверного и юридически обоснованного описания источника богатства, которое удовлетворит требования специалистов по комплаенсу и регуляторов. Мы разъясняем разницу между источником средств и источником богатства, структурируем вашу историю ясно и предоставляем подтверждающие доказательства в соответствии с требованиями законодательства ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Независимо от того, инвестируете ли вы в недвижимость, переезжаете или подаете заявку на крупные банковские продукты, грамотно составленный документ облегчает процесс одобрения.
Как мы составляем ваше объяснение источника богатства
Мы начинаем с детального сбора информации: история доходов, владение бизнесом, предыдущие инвестиции, дивиденды, наследства и прирост активов. Мы анализируем вашу документацию — налоговые отчеты, аудированные финансовые данные, свидетельства о собственности, банковские выписки — и сопоставляем их с логичными путями роста состояния. Затем мы подготавливаем текст объяснения: хронологично, логично и с опорой на доказательства.
Мы четко разграничиваем источник богатства и источник средств, чтобы ваше объяснение охватывало как разовые поступления, так и длительное накопление.
Мы также адаптируем документ под стандарты конкретной юрисдикции или учреждения — будь то местные банки ОАЭ, офшорные сервисы или трансграничные переводы. Мы предвосхищаем возможные вопросы, уточняем неоднозначные моменты и добавляем пояснения, которые сохраняют юридическую точность, не снижая достоверности.
Заключение
Если вы готовитесь к крупной сделке или находитесь под проверкой комплаенса, наша услуга по составлению объяснения источника богатства даст вам преимущество. Свяжитесь с нашим менеджером, чтобы начать подготовку вашего документа уже сегодня.
Может быть интересно
Похожие услуги и статьи
получить услугу
В мобильном приложении КОНСУЛЬТАНТ
Безопасная сделка
Как Клиент, вы освобождаетесь от всех финансовых рисков при сотрудничестве с Подрядчиками, поскольку сумма оплаты резервируется нашим сервисом и выплачивается Подрядчику только после получения от вас подтверждения о завершении этапа.
Если услуга не предоставлена, средства возвращаются вам. Сервис берет на себя все финансовые риски и выступает гарантом и хранителем средств, а в случае споров между сторонами — независимым Арбитром.
Ваши деньги в надежных руках!
Отзывы
От реальных пользователей
ТОП 10
PRO консультантов
Мы проверяем каждого специалиста, который регистрируется на нашем сервисе и гарантируем качество услуг.
КОНСУЛЬТАНТ - это прозрачный и самый большой рейтинг юристов и адвокатов созданный
чтобы каждый мог выбрать лучшего специалиста в нужном месте и в нужное
время.
Рейтинг юристов формируется на основе положительно исполненных заказов, ваших отзывов, оценок
и комментариев. Рейтинг нельзя купить: он формируется исключительно пользователями. Поэтому, если вам
требуются услуги, консультации или подготовка документов от лучших юристов и адвокатов
– можете уверенно доверять нашим специалистам!
Администрация портала
- Адрес
- Почта support@consultantlm.ae
- Телефон +447418377298
