НАЛАШТУВАННЯ ПОЛІТИКИ МОНІТОРИНГУ ТРАНЗАКЦІЙ ✅ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ✅ ПОСЛУГИ

Перевірити чинні політики та системи моніторингу транзакцій
Виявити прогалини у відповідності та ризики
Надати рекомендації щодо вдосконалення політики та правил моніторингу транзакцій

Розробити та впровадити комплексні рішення для моніторингу транзакцій
Визначити процес моніторингу транзакцій, включно зі сповіщеннями та звітністю
Навчати працівників і команди аналітиків з моніторингу транзакцій

Відстежувати ефективність системи моніторингу транзакцій
Коригувати правила та процеси за потреби
Надавати постійні консультації щодо відповідності та вдосконалення

Налаштування політики моніторингу транзакцій

Впровадження надійної системи моніторингу транзакцій є ключовим для фінансових установ ОАЕ, щоб забезпечити дотримання нормативних вимог і запобігти фінансовим злочинам. Наша команда допомагає клієнтам розробляти та впроваджувати ефективні системи моніторингу транзакцій, забезпечуючи відповідність місцевим і міжнародним стандартам. Незалежно від того, чи хочете ви зрозуміти, що таке моніторинг транзакцій, чи потребуєте консультації щодо рішень для моніторингу транзакцій, ми надаємо індивідуальні поради для вашого бізнесу.

Ми також консультуємо організації щодо створення правил моніторингу транзакцій і процесів, які дозволяють виявляти незвичну або підозрілу активність. Наш досвід гарантує, що кожен етап процесу моніторингу транзакцій є чітко визначеним, задокументованим і відповідає нормативним вимогам.

Підтримка моніторингу та дотримання вимог

Наші послуги включають:

Розроблення та впровадження систем моніторингу транзакцій
Консультування щодо рішень для моніторингу транзакцій для різних бізнес-потреб
Навчання працівників і аналітиків, включно з посадами аналітика з моніторингу транзакцій
Консультування клієнтів щодо процедур моніторингу транзакцій і правил дотримання вимог
Підтримку підбору персоналу та найму для вакансій із моніторингу транзакцій в ОАЕ
Забезпечення того, щоб політики відповідали нормативним стандартам і внутрішнім вимогам контролю

Висновок

Завдяки структурованому моніторингу транзакцій компанії можуть мінімізувати ризики, оперативно виявляти підозрілу діяльність і забезпечувати відповідність фінансовим вимогам законодавства ОАЕ.

Безпечна угода

Як Клієнт, ви звільняєтесь від усіх фінансових ризиків під час співпраці з Підрядниками, оскільки сума оплати резервується нашим сервісом і виплачується Підряднику лише після отримання від вас підтвердження про завершення етапу.

Якщо послуга не надана, кошти повертаються вам. Сервіс бере на себе всі фінансові ризики та виступає гарантом і зберігачем коштів, а у випадку спорів між сторонами — незалежним Арбітром.