- Перевірити бізнес-структуру, партнерів та історію транзакцій
- Провести внутрішній аудит політик і перевірку на вплив санкцій
- Оцінити поточну систему дотримання вимог ПВК/ФТ в ОАЕ
- Підготувати рекомендації щодо підвищення рівня відповідності вимогам
Дотримання вимог щодо ПВК/ФТ та санкційних перевірок
Вітаю 👋
Мене звати Олександр, я Ваш персональний менеджер. Давайте я Вам допоможу?
Рейтинг:
Дата публікації: 09.10.2025
Час читання: 4 хвилин
Кількість переглядів: 6
№
Етап
Термін (днів)
Вартість
-
1
Оцінка ризиків ПВК/ФТ та аналіз системи контролю4 346,50 AED
-
2
Впровадження та документація9 808,50 AED
- Розробити політики з ПВК/ФТ та санкцій відповідно до законодавства ОАЕ
- Створити системи належної перевірки та моніторингу транзакцій
- Розробити процеси звітності та програми навчання персоналу
- Впровадити послуги з дотримання вимог ПВК/ФТ у центрі Дубая для ліцензованих компаній
- Налаштувати процедури дотримання вимог ПВК/ФТ у коворкінгах Дубая
-
3
Моніторинг і постійне дотримання вимог1 693,00 AED
- Проводити періодичні аудити та оновлення з ПВК/ФТ
- Перевіряти санкційні списки та внутрішні механізми звітності
- Надавати регулярну підтримку від консультантів з дотримання вимог ПВК/ФТ в ОАЕ
- Пропонувати нові рішення з дотримання вимог ПВК/ФТ у центрі Дубая у зв’язку зі змінами в регулюванні
Загально
14
1 848,00 AED
-
- Посилання скопійовано
-
-
-
-
Напишіть нам, що вам не сподобалось, ми щоденно працюємо над покращенням нашого сервісу!
-
Україна
+380
-
Польща
+48
-
Великобританія
+44
-
Сполучені Штати
+1
-
Об'єднані Арабські Емірати
+971
-
Інше
+
Відповідність вимогам ПВК/ФТ та санкційним перевіркам у Дубаї та ОАЕ
Ефективна відповідність вимогам ПВК/ФТ в ОАЕ є важливою для кожного бізнесу, щоб запобігти фінансовим злочинам і забезпечити повну відповідність вимогам державного регулювання. Наша фірма надає професійні послуги з дотримання вимог ПВК/ФТ у Дубаї та по всій території ОАЕ, допомагаючи компаніям відповідати стандартам Центрального банку та FATF завдяки чіткій документації, належній перевірці та процедурам санкційного моніторингу.
Комплексні послуги з дотримання вимог ПВК/ФТ в ОАЕ
Наші юристи надають індивідуальні послуги з дотримання вимог ПВК/ФТ в ОАЕ, розроблені для фінансових установ, компаній у сфері нерухомості та професійних сервісних фірм. Незалежно від того, працюєте ви у вільній зоні, на материковій території чи в коворкінгу, наші консультанти з дотримання вимог ПВК/ФТ в ОАЕ розробляють рішення, що забезпечують безпечну та прозору діяльність вашої компанії.
Ми також спеціалізуємося на послугах з дотримання вимог ПВК/ФТ у центрі Дубая, надаючи постійну підтримку та моніторинг ризиків для компаній, що працюють у зонах з високим рівнем регулювання.
Чому дотримання вимог ПВК/ФТ є важливим
Недотримання законодавства ОАЕ щодо ПВК/ФТ може призвести до серйозних санкцій, включно з великими штрафами або призупиненням дії бізнес-ліцензії. Наші юристи пропонують проактивні стратегії дотримання вимог ПВК/ФТ у Дубаї, щоб ваша компанія своєчасно виявляла ризики та мінімізувала їх.
Завдяки нашим рішенням з дотримання вимог ПВК/ФТ у центрі Дубая ми допомагаємо компаніям впроваджувати комплексні системи перевірки клієнтів, процедури KYC та звітності про підозрілі транзакції.
Наші послуги з ПВК/ФТ та санкційного моніторингу
Ми надаємо повний спектр послуг з дотримання вимог ПВК/ФТ у Дубаї та по всій території ОАЕ, зокрема:
- Оцінку ризиків ПВК/ФТ та санкцій
- Перевірку клієнтів і верифікацію KYC
- Розробку внутрішніх політик і навчання з ПВК/ФТ
- Впровадження рішень з дотримання ПВК/ФТ у центрі Дубая
- Підтримку дотримання для коворкінгів у межах ПВК/ФТ у Дубаї
- Постійну консультативну підтримку від консультантів з дотримання вимог ПВК/ФТ в ОАЕ
Висновок
Наша команда також надає консультації щодо дотримання вимог ПВК/ФТ для коворкінгів у Дубаї, забезпечуючи відповідність навіть спільних офісних просторів місцевим нормативним вимогам.
отримати послугу
В мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ
Безпечна угода
Як Клієнт, ви звільняєтесь від усіх фінансових ризиків під час співпраці з Підрядниками, оскільки сума оплати резервується нашим сервісом і виплачується Підряднику лише після отримання від вас підтвердження про завершення етапу.
Якщо послуга не надана, кошти повертаються вам. Сервіс бере на себе всі фінансові ризики та виступає гарантом і зберігачем коштів, а у випадку спорів між сторонами — незалежним Арбітром.
Ваші гроші в надійних руках!
Відгуки
Від реальних користувачів
ТОП 10
PRO консультантів
Ми перевіряємо кожного фахівця, який реєструється на нашому сервісі та гарантуємо якість послуг.
КОНСУЛЬТАНТ - це прозорий та найбільший рейтинг юристів та адвокатів створений для
того, щоб кожен міг обрати найкращого спеціаліста у потрібному місці та у потрібний
час.
Рейтинг юристів формується на основі позитивно виконаних замовлень, ваших відгуків, оцінок
та коментарів. Рейтинг неможливо купити: він формується виключно користувачами. Тому, якщо Вам
потрібні послуги, консультації або підготовка документів від кращих юристів та адвокатів
- можете впевнено довіряти нашим фахівцям!
Адміністрація порталу
- Адреса
- Пошта support@consultantlm.ae
- Телефон +447418377298
