ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЩОДО ПВК/ФТ ТА САНКЦІЙНИХ ПЕРЕВІРОК ✅ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ ✅ ПОСЛУГИ

Перевірити бізнес-структуру, партнерів та історію транзакцій
Провести внутрішній аудит політик і перевірку на вплив санкцій
Оцінити поточну систему дотримання вимог ПВК/ФТ в ОАЕ
Підготувати рекомендації щодо підвищення рівня відповідності вимогам

Розробити політики з ПВК/ФТ та санкцій відповідно до законодавства ОАЕ
Створити системи належної перевірки та моніторингу транзакцій
Розробити процеси звітності та програми навчання персоналу
Впровадити послуги з дотримання вимог ПВК/ФТ у центрі Дубая для ліцензованих компаній
Налаштувати процедури дотримання вимог ПВК/ФТ у коворкінгах Дубая

Проводити періодичні аудити та оновлення з ПВК/ФТ
Перевіряти санкційні списки та внутрішні механізми звітності
Надавати регулярну підтримку від консультантів з дотримання вимог ПВК/ФТ в ОАЕ
Пропонувати нові рішення з дотримання вимог ПВК/ФТ у центрі Дубая у зв’язку зі змінами в регулюванні

Відповідність вимогам ПВК/ФТ та санкційним перевіркам у Дубаї та ОАЕ

Ефективна відповідність вимогам ПВК/ФТ в ОАЕ є важливою для кожного бізнесу, щоб запобігти фінансовим злочинам і забезпечити повну відповідність вимогам державного регулювання. Наша фірма надає професійні послуги з дотримання вимог ПВК/ФТ у Дубаї та по всій території ОАЕ, допомагаючи компаніям відповідати стандартам Центрального банку та FATF завдяки чіткій документації, належній перевірці та процедурам санкційного моніторингу.

Комплексні послуги з дотримання вимог ПВК/ФТ в ОАЕ

Наші юристи надають індивідуальні послуги з дотримання вимог ПВК/ФТ в ОАЕ, розроблені для фінансових установ, компаній у сфері нерухомості та професійних сервісних фірм. Незалежно від того, працюєте ви у вільній зоні, на материковій території чи в коворкінгу, наші консультанти з дотримання вимог ПВК/ФТ в ОАЕ розробляють рішення, що забезпечують безпечну та прозору діяльність вашої компанії.

Ми також спеціалізуємося на послугах з дотримання вимог ПВК/ФТ у центрі Дубая, надаючи постійну підтримку та моніторинг ризиків для компаній, що працюють у зонах з високим рівнем регулювання.

Чому дотримання вимог ПВК/ФТ є важливим

Недотримання законодавства ОАЕ щодо ПВК/ФТ може призвести до серйозних санкцій, включно з великими штрафами або призупиненням дії бізнес-ліцензії. Наші юристи пропонують проактивні стратегії дотримання вимог ПВК/ФТ у Дубаї, щоб ваша компанія своєчасно виявляла ризики та мінімізувала їх.

Завдяки нашим рішенням з дотримання вимог ПВК/ФТ у центрі Дубая ми допомагаємо компаніям впроваджувати комплексні системи перевірки клієнтів, процедури KYC та звітності про підозрілі транзакції.

Наші послуги з ПВК/ФТ та санкційного моніторингу

Ми надаємо повний спектр послуг з дотримання вимог ПВК/ФТ у Дубаї та по всій території ОАЕ, зокрема:

Оцінку ризиків ПВК/ФТ та санкцій
Перевірку клієнтів і верифікацію KYC
Розробку внутрішніх політик і навчання з ПВК/ФТ
Впровадження рішень з дотримання ПВК/ФТ у центрі Дубая
Підтримку дотримання для коворкінгів у межах ПВК/ФТ у Дубаї
Постійну консультативну підтримку від консультантів з дотримання вимог ПВК/ФТ в ОАЕ

Висновок

Наша команда також надає консультації щодо дотримання вимог ПВК/ФТ для коворкінгів у Дубаї, забезпечуючи відповідність навіть спільних офісних просторів місцевим нормативним вимогам.

Безпечна угода

Як Клієнт, ви звільняєтесь від усіх фінансових ризиків під час співпраці з Підрядниками, оскільки сума оплати резервується нашим сервісом і виплачується Підряднику лише після отримання від вас підтвердження про завершення етапу.

Якщо послуга не надана, кошти повертаються вам. Сервіс бере на себе всі фінансові ризики та виступає гарантом і зберігачем коштів, а у випадку спорів між сторонами — незалежним Арбітром.