Відповідність банківським вимогам і підтримка KYC
Вітаю 👋
Мене звати Олександр, я Ваш персональний менеджер. Давайте я Вам допоможу?
Доступних послуг на сервісі
-
Дотримання вимог щодо ПВК/ФТ та санкційних перевірок
-
Налаштування політики моніторингу транзакцій
-
Пакет розширеної перевірки благонадійності (EDD)
-
Модель оцінки ризиків клієнта (CRA)
-
Послуги зі складання пояснень щодо джерела походження коштів / капіталу в ОАЕ
-
Відкриття корпоративного банківського рахунку (складні випадки)
-
Оскарження та виправлення кредитного звіту (AECB)
-
Консультаційні послуги з дотримання вимог AML (боротьби з відмиванням грошей) в ОАЕ
-
Консультації з перевірки банківських рахунків (Due Diligence) в ОАЕ
-
Навчання корпоративному комплаєнсу для корпоративних клієнтів в ОАЕ
В мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ
Безпечна угода
Як Клієнт, ви звільняєтесь від усіх фінансових ризиків під час співпраці з Підрядниками, оскільки сума оплати резервується нашим сервісом і виплачується Підряднику лише після отримання від вас підтвердження про завершення етапу.
Якщо послуга не надана, кошти повертаються вам. Сервіс бере на себе всі фінансові ризики та виступає гарантом і зберігачем коштів, а у випадку спорів між сторонами — незалежним Арбітром.
Ваші гроші в надійних руках!
ТОП 10
PRO консультантів
Ми перевіряємо кожного фахівця, який реєструється на нашому сервісі та гарантуємо якість послуг.
КОНСУЛЬТАНТ - це прозорий та найбільший рейтинг юристів та адвокатів створений для
того, щоб кожен міг обрати найкращого спеціаліста у потрібному місці та у потрібний
час.
Рейтинг юристів формується на основі позитивно виконаних замовлень, ваших відгуків, оцінок
та коментарів. Рейтинг неможливо купити: він формується виключно користувачами. Тому, якщо Вам
потрібні послуги, консультації або підготовка документів від кращих юристів та адвокатів
- можете впевнено довіряти нашим фахівцям!
- Адреса
- Пошта support@consultantlm.ae
- Телефон +447418377298
